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河南华英农业发展股份有限公司公告(系列)

2019-06-13 09:53作者:佚名

  证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2019-034

  河南华英农业发展股份有限公司

  2018年度股东大会决议公告

  ■

  特别提示:

  1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》(公告编号:2019-027)。公司2018年度股东大会现场会议于2019年5月8日14时30分在公司11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行,会议由公司副董事长闵群女士主持。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00期间的任意时间;现场会议于2019年5月8日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法、有效。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9名,代表公司股份135,903,900股,占公司现有股份总数534,291,100股的25.4363%,其中,现场出席会议的股东及股东代理人3人,代表股份84,716,800股,占公司现有股份总数的15.8559%;通过网络投票方式参加会议的股东6人,代表股份51,187,100股,占公司现有股份总数的9.5804%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计5名,代表股份554,200股,占公司现有股份总数0.1037%。

  2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议及表决情况

  大会按照会议议程审议了议案,以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:

  1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;

  表决结果:同意票135,899,500股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9968%;反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%;弃权票0股。

  其中,中小投资者表决情况为:同意549,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.2061%;反对4,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7939%;弃权0股。

  2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》;

  3、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》;

  4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

  5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;

  6、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  表决结果:同意票135,885,800股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9867%;反对票18,100股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0133%;弃权票0股。

  其中,中小投资者表决情况为:同意536,100股,占出席会议中小股东所持股份的96.7340%;反对18,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.2660%;弃权0股。

  7、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;

  8、审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》;

  9、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

  会议还听取了独立董事2018年度的述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京大成律师事务所

  (二)律师姓名:郭耀黎律师、何晶晶律师

  (三)结论性意见:

  “大成律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。”

  六、备查文件

  1、公司2018年度股东大会决议;

  2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司董事会

  二〇一九年五月八日

  证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2019-035

  河南华英农业发展股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  ■

  河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年5月8日公司2018年度股东大会会后收到公司副总经理、董事会秘书杜道峰先生的书面辞职报告。杜道峰先生因个人原因辞去副总经理、董事会秘书职务。辞职后,杜道峰先生不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,杜道峰先生辞去副总经理及董事会秘书职务的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对杜道峰先生在任职公司副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢!

河南华英农业发展股份有限公司公告(系列)

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司副董事长、常务副总经理闵群女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

  公司副董事长、常务副总经理闵群女士联系方式如下:

  0376-3119999

  传真:0371-55697519

  邮箱:min@hua-ying.com

  地址:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司董事会

  二〇一九年五月八日

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